DEANON: выясните партнёра за 24 часа

DEANON: выясните партнёра за 24 часа

DEANON: выясните компаньона за 24 часа

https://foto-host.site/uploads/img_62d7a8b040.jpg

Новый компаньон поначалу может оставлять благоприятное впечатление. Но перед оформлением договора всё равно следует выяснить, кто стоит за компанией и кто является её итоговым бенефициаром. Изучаем документы, учредителей, судебную хронологию, долговые обязательства и связи между компаниями. Данные собираем в один документ, чтобы заказчик мог в короткие сроки оценить потенциальные риски. Заказчик направляет название компании, ИНН или ФИО, а мы готовим отчёт с результатами проверки. В том случае, когда вашей целью является комплексная проверка контрагента, то переходите по ссылке [https://deanon.online/nashi-uslugi/27-proverka-kompaniy-i-kontragentov.html] и узнавайте все подробности.

Экспертиза может стартовать с обычного анализа юрлица, а при потребности переключаться к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Ключевые выводы подкрепляем конкретными ссылками на источники. При необходимости каждый клиент может лично их проверить. Применяем официальные реестры, открытые базы и прочие источники, где есть возможность верифицировать полученные сведения.

За время деятельности мы выполнили свыше 3400 проверок. Были быстрые запросы по персональному контрагенту и всесторонние проверки (due diligence) перед масштабными сделками.

Какие данные проверяем

https://foto-host.site/uploads/img_ccf463273d.jpg

• Проверка документов и сведений. Сопоставляем исходные данные, которые подаёт компания, с информацией из легальных реестров. • KYC и AML-скрининг клиентов. Анализируем клиента, источники средств и возможные ограничения, которые могут сказаться на сотрудничестве. Для финтеха и банков AML и KYC уже давно выступают нормой. Однако при значительной операции подобная проверка необходима не только финтех-компаниям и банкам. • Анализ деловой репутации предпринимателя или компании. Изучаем публикации, отраслевые площадки, судебные материалы и отзывы. Негативное упоминание по-сути еще ничего не говорит. Стараемся понять, кто его разместил, из-за чего возник конфликт и как он закончился. • Анализ открытых источников (OSINT-анализ), исследование и работа с доступными источниками. Сопоставляем данные из нескольких ресурсов, а также находим связи между юридическими лицами, руководителями и собственниками. Например, проверяем, не связаны ли ряд юрлиц едиными директорами, локациями или владельцами. • Due diligence (Комплексная проверка) бизнеса. Глубокая проверка перед операцией, вложением или покупкой организации: судебная история, денежные показатели, взаимосвязи собственников и иные аспекты, способные оказать влияние на решение о транзакции. Перед соглашением в размере восьми миллионов рублей покупатель принял решение оценить контрагента. По итогам обнаружили два судебных разбирательства, а также контакт компании с предварительно ликвидированным должником. Заказчик решил отказаться от заключения сделки. • Проверка фирм, а также партнёров. Оперативная проверка годится, когда необходимо срочно оценить нового партнёра, снабженца или подрядчика до заключения контракта. В докладе показываем сведения ЕГРИП и ЕГРЮЛ, статус фирмы, учредителей и руководство, дела в судах за последние три года, исполнительные производства, а также обязательства по налоговым обязательствам.

Как именно заказать аудит

https://foto-host.site/uploads/img_49903cb009.jpg

Заявка подаётся на портале или в мессенджере Телеграм @infoonlinex. Менеджер свяжется с клиентом в течение 60 минут, уточнит задачу и порекомендует соответствующий вариант аудита. После оформления контракта отчет обычно готовится в течение суток. Данные получаем только из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, картотеки арбитражных дел, ФССП, ФНС и прочих публичных реестров. Незаконно приобретённые базы данных и персональные сведения не используем.

Экспресс-проверка — цена от трех тысяч руб.; комплексная проверка — от 15 тыс. рублей; наблюдение за контрагентами — от 25 тыс. рублей в месяц. Клиент получает уведомление, сразу как только в открытых источниках публикуются сведения о новых судебных исках, банкротстве или смене топ-менеджмента. Действуем по контракту, заключаем соглашение о конфиденциальности (NDA) и сохраняем журнал каждого запроса.

Опишите свою задачу — объясним, какой формат проверки оптимален и сколько он будет стоить. Вводная консультация бесплатная.